Surat Thani -
Die thailändische Sonderermittlungsbehörde (DSI) hat eine umfassende Untersuchung gegen bisher 34 Unternehmen eingeleitet, die auf Koh Samui und Koh Phangan sowie in Surat Thani registriert sind und im Verdacht stehen, thailändische Staatsangehörige als „Strohmann-Aktionäre“ einzusetzen, um ausländische Eigentümer zu verschleiern.
Polizeioberstleutnant Yutthana Praedam, Generaldirektor des DSI, teilte dem Phuket Express mit, dass das Büro für Sicherheitsfälle nach Erhalt von Daten des Wirtschaftsministeriums mit der Untersuchung der Firmen beauftragt wurde. Die untersuchten Unternehmen verfügen Berichten zufolge über ein Gesamtvermögen von mehr als 100 Millionen Baht.
Die Behörden haben die Unterlagen von über 11,000 Unternehmen in der Region analysiert und diese in Risikokategorien (hoch, mittel, niedrig) eingeteilt. Koh Samui und Koh Phangan wurden als Prioritätsgebiete für proaktive Kontrollen identifiziert. Geplant ist, die Untersuchungen auf weitere wichtige Touristenziele wie Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya und Hua Hin auszuweiten.
Von den 34 beanstandeten Unternehmen verfügen laut Ermittlern rund 20 über ein Vermögen von insgesamt 100 Millionen Baht. Da diese Firmen in verschiedenen Branchen tätig sind, haben die Ermittler die Aktionärsstrukturen genauer unter die Lupe genommen. Die DSI wird überprüfen, ob die thailändischen Aktionäre tatsächlich Eigentümer ihrer Anteile sind oder als Strohmänner für ausländische Staatsangehörige agieren.
„Dieser Prozess erfordert eine sorgfältige Prüfung der Identität der Aktionäre, der Eigenkapitalanteile und etwaiger Eigentumsübertragungen im Laufe der Zeit“, erklärte Yutthana. „Ziel ist es festzustellen, ob die Aktien tatsächlich von thailändischen Staatsangehörigen gehalten werden oder lediglich im Auftrag von Ausländern als Strohmänner dienen.“
Die Ermittler werden außerdem prüfen, ob die Unternehmen unter die im thailändischen Gesetz über ausländische Unternehmen von 1999 aufgeführten Beschränkungen fallen, welches ausländisches Eigentum in bestimmten Sektoren untersagt. Sollten sich Strohmann-Vereinbarungen bestätigen, werden die Fälle als „Sonderfälle“ strafrechtlich verfolgt.
