Polizeirazzia gegen 32 mutmaßliche Strohmannfirmen, die Grundstücke im Wert von 150 Millionen Baht auf Koh Phangan besitzen

Koh Phangan / Surat Thani –

Am 13. Mai 2026 um 9:00 Uhr leitete der stellvertretende nationale Polizeichef, General Samran Nualma, gemeinsam mit General Noppasil Poolsawas eine großangelegte Operation gegen mutmaßliche Strohmannfirmen auf Koh Phangan. Knapp 300 Beamte spezialisierter Einsatzkräfte, darunter des Zentrums zur Bekämpfung transnationaler Kriminalität, des Metropolitan Police Bureau, der Abteilung für Verbrechensbekämpfung, der Einwanderungspolizei, der Provinzpolizei Region 8 sowie lokaler Polizeieinheiten aus Surat Thani und Krabi, wurden eingesetzt, um zeitgleich Razzien an 32 Zielorten durchzuführen.

Das koordinierte Vorgehen, genannt Operation Nominee TakedownDie Ermittlungen konzentrierten sich auf Unternehmen, die mutmaßlich gegründet wurden, um ausländischen Staatsangehörigen den illegalen Besitz von Grundstücken und die Durchführung von Geschäften mithilfe thailändischer Staatsbürger als Strohmänner zu ermöglichen. Die Behörden durchsuchten fünf Anwaltskanzleien und Beratungsbüros sowie 27 Unternehmen, die Berichten zufolge 37 Grundstücke im Wert von rund 150 Millionen Baht besitzen.

Zusätzlich zu den Razzien versuchte die Polizei, vier Verdächtige im Zusammenhang mit Strohmanngeschäften festzunehmen – drei thailändische Staatsangehörige und einen Ausländer –, wegen Verstößen gegen Gesetze, die ausländisches Unternehmenseigentum und Grundbesitz regeln.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter Unternehmensdokumente, Protokolle von Hauptversammlungen, Grundbuchauszüge, Kauf- und Mietverträge, Managementverträge sowie Finanzunterlagen wie Bankkonten und internationale Überweisungsdokumente. Auch digitale Beweismittel, darunter Computer und elektronische Datenspeichergeräte, wurden für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

In Verbindung stehende Artikel:

Die thailändische Sonderermittlungsbehörde (DSI) hat eine umfassende Untersuchung gegen bisher 34 Unternehmen eingeleitet, die auf Koh Samui und Koh Phangan sowie in Surat Thani registriert sind und im Verdacht stehen, thailändische Staatsangehörige als „Strohmann-Aktionäre“ einzusetzen, um ausländische Eigentümer zu verschleiern.

Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul traf heute auf Koh Phangan ein, um gegen Ausländer vorzugehen, die illegal Geschäfte betreiben. Er wurde herzlich vom Gouverneur von Surat Thani, Jumphot Wannachatsiri, der Provinzbeamte, Vertreter der Privatwirtschaft und Anwohner vertrat, empfangen.