Koh Phangan, Surat Thani –
Die thailändische Nationalpolizei hat eine großangelegte zweite Phase einer Operation gegen ausländische Staatsangehörige angeordnet, die thailändische Strohmänner nutzen, um illegalen Landbesitz und illegale Geschäftstätigkeiten auf Koh Phangan zu verschleiern. An der Razzia nahmen über 300 Beamte teil, um die Strohmannstrukturen auf der gesamten Insel zu zerschlagen.
Die Operation mit dem Namen „Nominee Crackdown Koh Phangan – Phase 2“ richtete sich gegen 32 Unternehmen, die im Verdacht standen, als Strohmänner für ausländische Investoren zu fungieren. Die Behörden vollstreckten 36 Durchsuchungs- und 45 Haftbefehle gegen ausländische Staatsangehörige verschiedener Nationalitäten. Zu den Anklagepunkten gehören:
- Betrieb von eingeschränkten Geschäften ohne Genehmigung gemäß dem Foreign Business Act.
- Unerlaubter Landbesitz gemäß dem Landgesetz.
Ein bedeutender Fall betraf FB Properties Co., Ltd. (Yoga House), wo Ermittler einen israelischen Staatsbürger als wahren Eigentümer hinter thailändischen Aktionären ausfindig machten. Das Unternehmen besaß illegal acht Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 7.5 Rai (ca. 3 Acres) im Wert von über 60 Millionen Baht und betrieb ein Hotel ohne Lizenz.
- 32 Strohfirmen wurden beschlagnahmt, die 45 Grundstücke (über 40 Rai) umfassten.
- 22 ausländische Staatsangehörige festgenommen.
- Geschätzter Schaden: 200 Millionen Baht.
- Darüber hinaus wurden 32 Unternehmen mit mehrheitlich ausländischer Beteiligung gefunden, die 38 Grundstücke besitzen, die größtenteils unbebaut sind.
Die Razzia erfolgte auf dringende Anweisung von Premierminister Anutin Charnvirakul, die Strohmannstrukturen landesweit zu zerschlagen. Der nationale Polizeichef, General Kittirat Phanphet, beauftragte General Samran mit der Leitung der Kampagne zum Schutz der thailändischen Bevölkerung und zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.
Phase 1 der Operation, die am 13. Mai begann, konzentrierte sich auf Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Strohmannfirmen. Die Ermittler deckten Netzwerke auf, die Sozialhilfeempfänger und Angestellte als Strohmänner nutzten und über 100 ausländisch kontrollierte Unternehmen unter gemeinsamen Adressen registrierten.
Die Behörden werden nun in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaftsförderung, den Handelsämtern der Provinzen und den Grundbuchämtern Finanzströme nachverfolgen und eine mögliche Verwicklung von Staatsbeamten untersuchen. Die Ergebnisse werden dem Premierminister direkt mitgeteilt.
General Samran erklärte, die Mission diene der Wiederherstellung der Ordnung auf Koh Phangan, um sicherzustellen, dass die Insel ein legales und nachhaltiges Reiseziel bleibe. Er versicherte, ähnliche Operationen würden landesweit ausgeweitet, und rief die Bürger auf, verdächtige Aktivitäten der örtlichen Polizei oder der 24-Stunden-Hotline zu melden.
