Fünf Israelis, zwei Franzosen, ein Niederländer und ein Russe in Phuket wegen Betrugs mit Grundstücken im Wert von 231 Millionen Baht festgenommen

Phuket -

Die Behörden von Phuket haben eine großangelegte Operation gegen Unternehmen gestartet, die im Verdacht stehen, illegal Land über Strohmänner erworben zu haben und damit gegen das thailändische Landgesetz verstoßen zu haben.

Unsere bisherige Geschichte:

Die Royal Thai Police (RTP) hat die dritte Phase ihrer Razzia gegen ausländische Strohmannnetzwerke in Phuket, Krabi und Phang Nga eingeleitet und weitet damit ihre Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Geschäftstätigkeiten und der Nutzung thailändischer Strohmänner zur Verschleierung ausländischer Eigentumsrechte an Vermögenswerten und Unternehmen aus.

Nun zum Update:

Die Ermittlungen haben zwei unterschiedliche Tätergruppen aufgedeckt, darunter sowohl ausländische Staatsangehörige als auch in Thailand registrierte Unternehmen.

Gruppe 1: Treuhandgesellschaften

• 10 Unternehmen wurden als Kandidaten benannt.
• 4 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 2 Rai 1 Ngan 50.5 Quadrat-Wah (ca. 3,450 Quadratmeter).
• Geschätzter Wert: 116 Millionen Baht.
• Das Gericht erließ 13 Haftbefehle gegen 12 ausländische Staatsangehörige.
• Die Behörden vollstreckten erfolgreich 10 Haftbefehle und nahmen 9 Verdächtige fest:
  • 5 Israelis
  • 2 französische Staatsangehörige
  • 1 niederländischer Staatsangehöriger
  • 1 russischer Staatsangehöriger

Gruppe 2: Unternehmen mit mehrheitlich ausländischer Beteiligung

• Bei 39 Unternehmen wurde festgestellt, dass ausländische Aktionäre mehr als 50 % der Anteile halten.
• 52 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 12 Rai 2 Ngan 62.5 Quadrat-Wah (ca. 20,250 Quadratmeter).
• Geschätzter Wert: 115 Millionen Baht.
• Das Gericht genehmigte 29 Durchsuchungsbefehle zur Beweissicherung und zur Vorladung von Personen zur Vernehmung.

Zusammengefasste Ergebnisse

• 56 Grundstücke wurden untersucht.
• Gesamtfläche: 15 Rai 13 Square Wah (ca. 24,700 Quadratmeter).
• Gesamtwert: 231 Millionen Baht.

Schlüsselbeispiel: Das G-Mat-Netzwerk

Die Behörden präsentierten die Zerschlagung des G-Mat-Firmennetzwerks, das in Phuket in mehreren Sektoren aktiv war:

1. G-Mat Co. – Hotels, Resorts, Ferienwohnungen und Motorradverleih.
2. Aba County – Restaurants und Cannabis-Shops.
3. Fitness Co. – Fitnessstudios und Fitnesszentren.

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Die thailändische Nationalpolizei hat eine großangelegte zweite Phase einer Operation gegen ausländische Staatsangehörige angeordnet, die thailändische Strohmänner nutzen, um illegalen Landbesitz und illegale Geschäftstätigkeiten auf Koh Phangan zu verschleiern. An der Razzia nahmen über 300 Beamte teil, um die Strohmannstrukturen auf der gesamten Insel zu zerschlagen.

Thailands Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) hat die vollständigen Akten und alle 31 Verdächtigen im aufsehenerregenden Skandal um die Strohmann-Immobilien Villa Andaman offiziell an die Sonderstaatsanwaltschaft übergeben. Dies ist ein wichtiger Schritt im Vorgehen gegen ausländisch kontrollierte Immobilien in Phuket und Koh Samui.

Die Behörden in Krabi haben eine aufsehenerregende Untersuchung gegen einen Zoo eingeleitet, der im Verdacht steht, als Strohmann-Unternehmen für israelische ausländische Investoren zu fungieren. Dies weckt Besorgnis über Verstöße gegen Thailands Gesetze für ausländische Unternehmen und Tierschutzstandards. 

Vorgehen gegen Strohmänner in Phang Nga: 174 Firmen unter Beobachtung, 15 priorisiert.