Phuket-
Eine koordinierte Polizeiaktion in Phuket hat das Herzstück eines transnationalen Betrugsnetzwerks getroffen und zur Verhaftung eines russischen Verdächtigen sowie zur Beschlagnahme von mehr als 5.4 Millionen Baht in bar geführt.
Die Provinzpolizei schloss sich mit der Einwanderungspolizei und der Touristenpolizei zusammen, nachdem sie vom Anti-Scam Coordination Center (ACSC) Informationen erhalten hatte, dass russische Staatsangehörige große Geldsummen von Geldwäschekonten abhoben, die mit Online-Betrug und Callcenter-Betrug in Verbindung standen.
Die Behörden vollstreckten Durchsuchungsbefehle an drei Orten auf der Insel. In Wichit,
- Wichit: Beamte verhaftet IlyaEin 26-jähriger russischer Staatsbürger wurde aufgrund eines Haftbefehls des Gerichts von Phuket festgenommen. Bargeld in Höhe von insgesamt 638,700 Baht wurde beschlagnahmt.
- Chalong: Polizei entdeckt IgorEin weiterer russischer Staatsbürger, dessen Verbindungen zu Betrugsfällen untersucht werden, wurde festgenommen. Beamte beschlagnahmten 4,594,420 Baht in thailändischer Währung und 6,271 US-Dollar (ca. 206,943 Baht). Die Einwanderungsbehörden haben sein Visum widerrufen.
- Choeng Thalay: Am Zielort wurden keine Verdächtigen gefunden, die Ermittlungen dauern jedoch an.
Die Operation führte zu Folgendem:
- Eine Festnahme aufgrund eines Haftbefehls
- Ein Ausländer wegen Verstößen gegen das Einwanderungsrecht festgenommen.
- Bargeldbeschlagnahmungen in Höhe von insgesamt 5,440,063 Baht sowie weitere Beweismittel
Die Polizei bestätigte, dass die beschlagnahmten Gelder zurückverfolgt werden, um das größere Netzwerk von Geldwäschekonten, Drahtziehern und Begünstigten hinter den Cyberkriminalitätsoperationen aufzudecken.
Die Behörden erklärten, dass alle Beteiligten unabhängig von ihrer Nationalität strafrechtlich verfolgt werden. Das Vorgehen unterstreicht Thailands Engagement im Kampf gegen grenzüberschreitende Finanzkriminalität und beim Schutz von Opfern von Online-Betrug.
