UPDATE: DSI lädt 10 Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gegen ein mutmaßliches Strohmannnetzwerk eines israelischen Geschäftsmanns in Chonburi vor.

Chonburi –

Die Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) hat im Rahmen ihrer laufenden Sonderermittlungen zu den Geschäftsaktivitäten des israelischen Staatsbürgers „Maimon“ in der Provinz Chonburi Vorladungen für 10 einzelne Zeugen ausgestellt.

Unsere bisherige Geschichte:

Der stellvertretende Innenminister Polpeer Suwannachawi hat eine umfassende Untersuchung mutmaßlicher illegaler, mit Israel verbundener Geschäftsnetzwerke angeordnet, die hauptsächlich über Strohmänner in Thailand operieren, nachdem die Behörden einen nicht genehmigten jüdischen Friedhof in der Provinz Chachoengsao entdeckt hatten.

Der Fall, registriert unter der Sonderfallnummer 135/2569, dreht sich um den Verdacht, dass Maimon und verbundene Unternehmen thailändische Staatsangehörige als Strohmänner eingesetzt haben könnten, um die Bestimmungen des thailändischen Gesetzes über ausländische Unternehmen (BE 2542, 1999) zu umgehen. Die Ermittlungen gehen auf koordinierte Durchsuchungen am 21. August 2026 an drei Orten im Bezirk Banglamung und in Pattaya zurück. Dabei beschlagnahmten die Ermittler Dokumente und Materialien, die mit umfangreichen Immobilien- und Unternehmensbeteiligungen im Wert von mehreren Milliarden Baht in Verbindung stehen.

Laut DSI-Ermittlern steht Maimon in Verbindung mit mehreren Unternehmen, die in Ostthailand tätig sind. Die Behörden prüfen, ob thailändische Angestellte oder andere Personen als Direktoren oder Aktionäre eingesetzt wurden, wodurch ausländische Kontrolle über die regulierten Unternehmen faktisch ermöglicht wurde.

Bei den zehn diese Woche vorgeladenen Zeugen handelt es sich ausschließlich um natürliche Personen. Die Ermittler beabsichtigen, sie zur Gründung und zum tatsächlichen Geschäftsbetrieb der betreffenden Unternehmen zu befragen, einschließlich des Registrierungsprozesses, der Finanz- und Buchhaltungspraktiken sowie der Art der Geschäftstätigkeit in den Jahren ihres Bestehens.

Die Behörden gaben an, dass sich die Untersuchung auf konkrete Beweise und nicht auf ein breites Spektrum konzentrieren werde, mit dem Ziel, festzustellen, ob tatsächlich kommerzielle Geschäfte stattfanden oder ob die Strukturen in erster Linie dazu dienten, Immobilien zu halten und Geschäfte über thailändische Vermittler abzuwickeln.

Bislang wurden weder Verdächtige noch Geschäftsführer von Unternehmen zur Stellungnahme aufgefordert. Die Ermittler gaben an, dass weitere Zeugen vernommen werden könnten, falls sich aus den laufenden Vernehmungen und der Auswertung der beschlagnahmten Dokumente neue Hinweise ergeben.

Unabhängig davon untersucht die DSI weiterhin mögliche Verbindungen zwischen einem Rabbiner und dem Bau von Chabad-Häusern in verschiedenen Provinzen, darunter Phuket. Die Behörden prüfen, ob damit verbundene Aktivitäten unter das Gesundheits- oder Baurecht fallen. Sollten sich ausreichende Gründe finden, könnte der Fall als Sonderverfahren eingestuft werden.

Quellen aus dem Umfeld der Ermittlungen wiesen zudem darauf hin, dass Maimons Netzwerk Verbindungen zu mindestens 14 Immobilienunternehmen in Chonburi aufweist.

Die Ermittlungen befinden sich noch in der Beweisaufnahmephase. DSI betonte, dass alle Ergebnisse sorgfältig geprüft werden, bevor über eine formelle Anklage entschieden wird.

Die Originalversion dieses Artikels finden Sie in The Pattaya News.